Zedxion加密交易平台，自2021年5月起以Zedxion Exchange Ltd的名义运营，其背后隐藏着复杂的身份欺诈和与伊朗的深度关联。最初，公司注册信息显示其董事及主要控制人为Babak Morteza。然而，深入调查发现，Morteza的身份信息与伊朗商人Babak Zanjani高度吻合。Zanjani因曾为伊朗国有实体转移石油收入，已被国际社会实施制裁，并因在伊朗犯下重大金融罪行而服刑。
在Morteza退出后，Elizabeth Newman被列为新任董事。但进一步的审查揭示，用于宣传的Newman照片实为通用图库素材。监管机构认为，这些行为表明平台存在蓄意操纵和虚假的公司信息，目的是掩盖其真实领导层和运营意图。
区块链分析公司TRM Labs的报告证实，Zedxion及其关联实体Zedcex处理了约10亿美元与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的加密货币交易。初期，Zedxion交易量中56%的活动与IRGC有关，至2024年，这一比例飙升至87%，仅在此期间就涉及6.19亿美元。这些数据显示，Zedxion已成为通过加密基础设施转移伊朗国家相关资金的核心渠道。
在监管评估中，这些活动被视为一种明确的策略，旨在规避现有的反洗钱（AML）控制和制裁遵守政策。Zedxion和Zedcex在国际制裁持续的情况下，通过全球加密生态系统处理伊朗资金，维持其运营。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已将Zedxion和Zedcex列入制裁实体名单，确认其为规避制裁的协助者。当局强调，拥有未解决或隐藏所有权结构以及故意伪造文件的平台，极有可能成为非法国家融资和国际资金流动的载体。
监管机构指出，有效的数字身份验证和持续的交易监控对于防止数字资产被用于非法国家交易至关重要。Zedxion的案例再次引发了对加密货币监管结构性弱点的关注，促使执法机构在全球范围内采取更积极的措施。