英国监管机构近日对加密货币交易平台Zedxion采取了果断行动，原因在于该平台涉嫌非法处理超过10亿美元的交易，且这些交易与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关联的组织存在联系。此举源于一项调查，该调查揭露了该平台存在欺诈性的公司注册信息，并与受全球制裁的实体存在关联。
**虚假身份与幕后操控的揭露**
Zedxion于2021年5月以Zedxion Exchange Ltd的名义开始运营，并将Babak Morteza列为主要负责人。然而，深入的调查发现，Morteza的真实身份是Babak Zanjani，一位备受争议的伊朗商人，他因涉嫌为政府实体输送石油收入而受到国际社会的高度关注。Zanjani的过往经历中，包括因在伊朗境内犯下重大金融罪行而被判刑。
在Morteza退出后，Elizabeth Newman被列为新任董事。但进一步的审查表明，所谓的Newman照片实为通用的图库素材，这暴露了该公司蓄意制造虚假信息，并试图掩盖其真实的领导层和真实意图。
**加密货币转移中的伊朗关联有多深？**
区块链调查公司TRM Labs的分析证实，Zedxion及其关联公司Zedcex协同操作了约10亿美元的加密货币转移，这些交易与IRGC存在密切联系。最初，Zedxion与IRGC相关的交易占其总交易量的56%，到2024年这一比例飙升至87%。仅在2024年，这部分交易金额就高达6.19亿美元，凸显了该平台在通过数字货币协助国家相关金融活动中的核心作用。
监管评估结论指出，这些交易明确表明其规避反洗钱协议和制裁合规的意图。尽管面临持续的制裁，Zedxion和Zedcex仍通过加密货币系统为伊朗国家进行资金转移。
在美国及其他政府机构的审视下，执法行动迫在眉睫。Zanjani涉嫌为国家输送巨额资金的行为，加剧了人们对加密货币协助受限金融活动能力的担忧。
**制裁收紧与监管行动升级**
在这些信息披露后，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对Zedxion和Zedcex实施了制裁，指控它们为规避制裁提供便利。官员们警告称，此类公司模糊的所有权结构和伪造的注册文件，使其成为非法融资和资金流动的温床。
相关机构强调，必须实施严格的数字身份验证和对所有交易活动的审慎监控，以防止数字金融工具被用于非法国家议程。Zedxion的案例因此暴露了加密货币监管中的关键漏洞，促使执法机构加强全球合作应对。