币安回应参议院调查，否认涉及伊朗资金流转，称已依规终止合作方，并强调自身合规机制有效。相关报道被指失实，监管关注度持续上升。
2024年2月24日，美国参议员理查德·布卢门撒尔启动一项初步调查，起因是《纽约时报》《华尔街日报》与《财富》杂志联合报道，称两家总部位于香港的币安合作伙伴——Hexa Whale与Blessed Trust——涉嫌向伊朗关联实体转移约17亿美元资金。报道称，币安内部调查曾发现约1500个来自伊朗的账户访问记录。
对此，币安明确否认直接参与伊朗交易，并强调已根据执法部门要求，于2025年8月终止与Hexa Whale的合作，2026年1月解除与Blessed Trust的伙伴关系。币安表示，这一系列行动恰恰证明其合规体系有效运转，而非存在系统性失职。
针对《财富》杂志提及的“合规团队成员因举报问题被解雇”的说法，币安予以否认，并指出高层人员更迭属正常人事调整，目前首席合规官Noah Perlman的继任者正在遴选中。
值得注意的是，布卢门撒尔属于参议院少数党成员，若无共和党议员联署支持，该调查缺乏强制传唤权。尽管如此，已有十余名参议员签署原始问询信，表明监管层对加密平台跨境合规问题的关注持续升温。