泰国严打洗钱账户：超1万个加密平台账户被冻结

泰国加密货币平台近期加强反洗钱措施，已冻结超过1万个涉嫌充当资金中转的“傀儡账户”。据泰国数字资产运营商协会（TDO）主席Att Thongyai Asavanund向《曼谷邮报》透露，这一成果得益于监管机构与行业协同升级的监控机制，有效识别并阻断了可疑资金流动路径。

TDO作为泰国持牌数字资产服务商的行业代表，涵盖主流加密交易所与经纪商，正与证券交易委员会（SEC）紧密合作。在2025年2月的一场跨部门联合会议上，SEC、警方、银行及加密企业共同制定了更严格的可疑账户识别与处置指南。

SEC副秘书长Jomkwan Kongsakul表示，双方已联合发布针对不同类型“傀儡账户”的快速响应流程，并推动加密平台、商业银行与执法机构间的数据共享机制，以提升跨系统预警能力。

此举标志着泰国在规范数字资产市场方面迈出关键一步，旨在遏制非法资金通过加密渠道转移，强化金融系统的透明度与安全性。