韩国拟暂停Bithumb运营六个月 因KYC合规严重缺失

韩国金融情报单位（FIU）近日对加密货币交易所Bithumb发起严厉监管行动，拟对其部分业务实施为期六个月的暂停措施，并可能处以高达500亿韩元（约合3650万美元）的罚款。此次处罚源于多项严重合规漏洞，包括客户身份验证（KYC）流程流于形式、可疑交易监测机制失效、未按规定提交可疑活动报告，以及与未获许可的海外加密企业开展业务往来。监管机构指出，Bithumb在风险控制和反洗钱体系上的系统性疏漏，已对金融安全构成潜在威胁。尽管尚未最终裁定，该举措被视为韩国强化数字资产监管、推动交易所合规化的重要信号。Bithumb作为韩国主流交易平台之一，此次事件或将对其用户信任与市场地位产生深远影响。