美国监管机构正在调查币安是否被用于规避对伊朗的制裁。《华尔街日报》的报道引发了争议，币安否认相关指控，并表示已采取措施应对违规行为。与此同时，政治压力也在增加，参议员Richard Blumenthal已展开单独调查。
美国监管机构近日加大了对币安的审查力度，起因是有新的指控浮出水面，称该交易所可能被用于规避对伊朗的制裁。《华尔街日报》周三报道称，美国当局已开始调查伊朗是否利用币安绕过制裁。
据称，美国司法部官员已联系了与相关交易有关联的人士。调查人员正试图寻找资金流动的证据，这些资金据称通过币安系统转移。但当局尚未明确表示，他们调查的是整个币安交易所，还是仅限于部分用户。
此前，《华尔街日报》发布了关于币安内部活动的调查结果，引发了争议。该报在2月底声称，币安停止了一项针对超过10亿美元可疑交易的内部调查。《纽约时报》也在报道中重复了类似的指控。这些报道引起了华盛顿决策者和监管机构的关注。
币安强烈否认这些指控，并为其合规流程辩护。一位公司发言人在书面声明中表示：“币安断然没有停止任何合规调查。《华尔街日报》持续报道同样的虚假信息。”声明还补充说：“事实是，币安的调查仍在继续，并发现了一种复杂的、跨越多个司法管辖区的金融活动模式，涉及亚洲、中东及其他地区。”币安还表示，调查人员已经掌握了相关活动的信息，并关闭了相关账户。
与此同时，围绕此案的政治压力也在增加。参议员Richard Blumenthal对与币安运营相关的可能违反制裁的行为展开了单独调查。此外，联邦官员据报道联系了了解伊朗交易情况的消息人士，以收集更多证据。
此前，币安曾因类似问题与美国监管机构达成和解。该和解协议迫使币安监控用户，并根据制裁名单重新筛选账户。该协议还要求币安接受为期五年的独立监督。此外，赵长鹏辞去了领导职务，并被判处监禁。不过，美国前总统特朗普后来在10月份赦免了赵长鹏。