金融行动特别工作组 (FATF) 警告称，离岸加密货币服务商存在洗钱和逃避制裁的风险。FATF 敦促各国加强监管，并呼吁加强跨境合作，解决稳定币转移带来的 AML 监督漏洞。
金融行动特别工作组 (FATF) 最新报告警告称，在离岸运营的加密货币服务提供商 (VASP) 带来了洗钱、逃避制裁和其他非法金融活动的风险。
报告指出：“因此，有效的国际合作可能无法实现，包括与相关的 VASP 监管机构合作，从而限制了国内风险缓解措施的有效性。”
该监管机构表示，这个问题尤其具有挑战性，因为许多离岸加密货币公司在多个司法管辖区运营。一家公司可能在一个国家注册，在另一个国家托管基础设施，并通过在线平台为全球客户提供服务，这使得监管机构不确定哪个机构有责任。
**监管机构难以追踪离岸加密货币**
FATF 还表示，一些国家难以识别向本地用户提供服务的离岸平台。如果没有本地法律实体，当局可能对这些业务或他们处理的交易的可见性有限。
为了解决这个问题，FATF 敦促各国加强对其市场上加密货币公司的监管，即使这些公司位于国外。
FATF 的调查发现，83% 的司法管辖区要求获得许可或注册的加密货币服务提供商。来源：FATF
该组织建议各国政府要求离岸 VASP 在向国内用户提供服务时进行注册或获得许可。它还呼吁加强监管机构和执法机构之间的跨境合作。
**FATF 强调 P2P 稳定币转移风险**
FATF 表示，随着稳定币扩展到支付和跨境转账，这种结构会在 AML 监督中产生漏洞。该监管机构敦促各国评估风险并引入保障措施。