JPMorgan因涉嫌参与328万美元的加密流动性池欺诈案而被起诉，投资者指控银行未能识别风险并进行适当的尽职调查。
德尔加多（Delgado）是一位佛罗里达州居民，上个月因与此案有关的指控被逮捕。
涉嫌流动性池计划
调查人员表示，德尔加多宣传投资机会，承诺异常高的月回报，声称客户资金将投入加密流动性池，这些自动化的数字资产池通常用于去中心化金融（DeFi）交易平台，以便进行代币交换并产生收益。
然而，美国司法部指控称，大多数投资者的资金并未按照宣传的方式置入流动性池。
相反，检方声称资金被挪用用于个人支出，包括奢华旅行、房地产购买和娱乐费用，同时部分资金用于支付早期投资者，以维持运营。
当局表示，该计划最终从投资者那里筹集了数亿美元。
银行被指控未能干预
一位在这一涉嫌骗局中亏损的投资者现正向JPMorgan寻求赔偿，认为该银行应当识别与Goliath Ventures活动相关的警示信号。
诉讼主张，由于该公司公开自称经营加密流动性池，JPMorgan应当核实该业务是否在商品期货交易委员会等金融监管机构注册。
投诉进一步指控该行在维护公司的账户之前未能根据标准的了解你的客户（KYC）程序进行充分的尽职调查。
JPMorgan对此诉讼拒绝发表评论。
此案进一步增加了法律争议的数量，探讨当欺诈性加密投资计划通过传统银行渠道转移资金时，金融机构是否应承担责任。